公告日期：2016-11-28

证券代码：833276 证券简称：竹林居 主办券商：东北证券



浙江竹林居科技股份有限公司



2016年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



1．股东大会届次：



本次会议为浙江竹林居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会。



2.召集人：



本次股东大会的召集人为公司董事会。



3.会议召开的合法、合规性：



公司第一届董事会第十六次会议通过了《关于提请召开公司2016



年第五次临时股东大会的议案》，决定于2016年12月12日召开公司



2016年第五次临时股东大会，会议的召开符合《中华人民共和国公司



法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。



4.会议召开日期和时间：



本次会议将于2016年12月12日上午9：00召开，会期半天。



5.会议召开方式：



本次会议采取现场方式召开。



6.出席对象：



股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年12月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



公司董事、监事、高级管理人员。



7.会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1.审议《关于浙江竹林居科技股份有限公司股票发行的议案》；



2.审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》；



3.审议《关于本次公司股票发行完成后公司滚存利润分配方案的议案》；



4.审议《关于修改<公司章程>的议案》；



5.审议《关于股票发行后滚存利润新老股东共享的议案》；



6.审议《关于审议<浙江竹林居科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；



7.审议《关于选举董事的议案》；



8.审议《关于选举监事的议案》。



三、会议登记事项



1.登记方式：



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。



2.登记时间：2016年12月12日8：30-9：00



3.登记地点：公司会议室。



四、其他



1.会议联系方式



联系人：吴望来 邮编：323800



电话：0578-6127399 传真：0578-6126348



邮箱：wuwanglai@zjanty.com



地址：浙江省丽水市庆元县工业园区东山垟4号



2.会议费用：参会人员的费用自理。



五、备查文件目录



《浙江竹林居科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；



《浙江竹林居科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。



特此公告。



浙江竹林居科技股份有限公司



董事会



2016年11月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。