公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-014
证券代码：833274 证券简称：臣功制药 主办券商：国信证券
南京臣功制药股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月2日
2.会议召开地点：南京高科1110会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以书面方式发出
5.会议主持人：张培东
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事蔡建因个人原因缺席，委托董事洪正贵代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

详见2018年8月6日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的南京

公告编号：2018-014
臣功制药股份有限公司《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司经营层预兑现上半年效益年薪的议案》议案
1.议案内容：

根据年初公司董事会审议通过的《2018年度经营目标及绩效考核办法》，结合公司上半年主要经营指标完成情况，建议对公司经营层预兑现上半年效益年薪。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

同时担任高管的董事史志迅回避了对本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京臣功制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

南京臣功制药股份有限公司
董事会


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