公告日期：2016-08-02

沃福枸杞:第一届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况

2016年7月29日，宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司（以下

简称“公司”）在公司办公楼一楼会议室召开了第一届董事会第十

二次会议。

本次董事会由董事长召集，会议通知已于2016年7月24日送

达全体董事，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长潘泰

安先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席

了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议了如下议案：

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