公告日期：2016-07-05

公告编号：2016-055

证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：广发证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

股票发行方案

主办券商

二〇一六年七月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司的经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......3

二、发行计划......3

（一）发行目的......3

（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排......3

（三）发行价格以及定价方法......5

（四）发行股份数量及募集资金总额......5

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......5

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......6

（七）募集资金用途......6

（八）本次发行前滚存未分配利润处置方案......6

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......6

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......6

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......7

四、其他需要披露的重大事项......7

五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要......7

六、中介机构信息......8

七、有关声明......10

一、公司基本信息

公司名称：成都华美牙科连锁管理股份有限公司

证券简称：华美牙科

证券代码：833269

法定代表人：荣长根

住所：成都高新区（西区）西芯大道5号3栋5层501号

邮编：610036

信息披露负责人：吕明

电话：028-87901014

传真：028-87901014

所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011 ）,公司所处行业

归属于卫生和社会工作（Q）中的门诊部（所）（Q8330）；根据《上市公司行业分类指引》，公司归属于卫生（Q83）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为门诊部（所）（8330）；

主营业务：口腔医疗服务、义齿加工生产和口腔医疗器械销售。

统一社会信用代码：91510100567174941Y

二、发行计划

（一）发行目的

公司拟向原股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工定向增发股票，以建立健全公司长期、有效的激励约束机制，肯定员工对公司作出的贡献，提升公司的凝聚力与竞争力。本次发行股票募集资金主要用于补充流动资金，扩大公司经营规模和市场份额，增强公司的综合竞争能力。

（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

现有股东在同等条件下享有优先认购权，拟行使优先认购权的现有股东为截至股权登记日登记在册的股东（股权登记日为2016年7月18日）；可优先认购的股份数量上限为其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限乘积的整数部分（取整部分是指对计算结果向下取整，即为不超过计算结果的最大整数值，如1000.9股取整部分为1000股）。

在册股东须于指定日期前将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为放弃优先认购权。在册股东放弃优先认购的股份由符合本次发行认购对象的其他投资人认购。

2、发行对象的范围及确定方法

本次股票发行对象为股权登记日在册股东及不超过35名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等相关规定的合格投资者。

在册股东进行优先认购后的剩余股份由公司董事、监事、高级管理人员、核心员工进行认购（以最终完成认购人数及金额为准，新增合格投资者不超过35名），具体情况如下：

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。