公告日期：2024-04-29

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-037
云南生物谷药业股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，在2023年度内积极开展工作、勤勉尽责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

报告期末，公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事黎超波先生、独立董事张倩芸女士、非独立董事邓慧明先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事黎超波担任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

公司原董事会审计委员会委员邓慧明先生为公司董事、副总经理，不符合
上述规定中董事会审计委员会成员任职条件，故公司于 2024 年 1月 5 日召开
第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员
的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。调整后的公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员名单如下：

主任委员：独立董事黎超波

委员：黎超波、蔡俊宏、张倩芸

二、会议召开情况

2023年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

《关于审议2022年度财 审议通过

务决算的议案》

《关于审议2023年度财 审议通过

务预算的议案》

《关于审议2022年度利 审议通过

润分配方案的议案》

《关于审议拟续聘会计 审议通过

师事务所的议案》

《关于审议2022年年度 审议通过

报告及摘要的议案》

《关于审议2023年日常

性关联交易预计的议案 审议通过

第四届董事会审 》

2023年4月24日 计委员会第六次 《关于审议确认2022年 审议通过

会议 度关联交易的议案》

《关于审议2022年度募

集资金存放与实际使用 审议通过

情况的专项报告的议案

》

《关于审议使用闲置自

有资金购买理财产品的 审议通过

议案》

《关于审议2023年第一 审议通过

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