公告日期：2017-04-17

证券代码：833264 证券简称：鹤群机械 主办券商：财通证券



浙江鹤群机械股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江鹤群机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月7日以书面的方式发出。会议由姚明永董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



议案内容：公司董事长姚明永先生代表董事会汇报2016年度董



事会工作情况，并对公司2017年度董事会的工作作出规划。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



议案内容：具体内容详见公司于2017年4月17日在全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn）



披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-021）及《2016 年年



度报告摘要》（2017-022）。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



议案内容：公司总经理石全广先生汇报2016年度工作情况，并



对2017年度的工作作出规划。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



议案内容：根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司



报表数据编制了2016年年度财务决算报告。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



议案内容：截至2016年12月31日，公司未分配利润累计为负，



因此不分配利润。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（六）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



议案内容：根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司



报表数据编制了2017年年度财务预算报告。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：经全体董事一致同意，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（八）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：公司预计2017年度日常性关联交易情况如下：1、公



司2017年向新昌县宇峰印染机械有限公司提供厂房租赁，预计金额



600,000.00元;2、姚明永、刘雪珍、石全广为公司向中国建设银行股



份有限公司新昌支行借款提供担保，预计担保金额为7,000万元;3、



姚明永、新昌县宇峰印染机械有限公司为公司向中信银行新昌支行借款提供担保，预计担保金额为1,000万元。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：因董事姚明永、石全广存在关联关……
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