公告日期：2017-03-28

公告编号：2017-016



证券代码：833264 证券简称：鹤群机械 主办券商：财通证券



浙江鹤群机械股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月28日



2.会议召开地点：新昌县澄潭镇澄蛟路32号



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长姚明永



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份45,050,000股，占公司股份总数的80.74%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司转让新昌县宇峰印染机械有限公司49%股权



的议案》。



公告编号：2017-016



1.议案内容



公司已于2017年3月13日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-011），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数 8,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东姚明永、李荣华回避表决。



(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。



1.议案内容



公司已于2017年3月13日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会



的通知公告（2017-011），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数 45,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-016



本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。



(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。



1.议案内容



公司已于2017年3月13日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会



的通知公告（2017-011），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数 45,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。



三、备查文件目录



与会股东签字确认的《浙江鹤群机械股份有限公司2017年第三



次临时股东大会决议》。



浙江鹤群机械股份有限公司



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