公告日期：2017-01-19

证券代码：833264 证券简称：鹤群机械 主办券商：财通证券



浙江鹤群机械股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月19日



2.会议召开地点：新昌县澄潭镇澄蛟路32号



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长姚明永



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18位，



持有表决权的股份47,730,000股，占公司股份总数的85.55%。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；



1.议案内容



公司已于2017年1月3日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数47,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(二) 审议通过《关于签订附条件生效的<关于浙江鹤群机械股份有



限公司之投资协议>议案》。



1.议案内容



公司已于2017年1月3日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会



的通知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 47,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；



1.议案内容



公司已于2017年1月3日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数47,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事



宜的议案》；



1.议案内容



公司已于2017年1月3日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数47,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(五) 审议通过《关于制定<浙江鹤群机械股份有限公司募集资金管



理办法>的议案》。



1.议案内容



公司已于2017年1月3日在全国股份转让系统指定信……
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