公告日期：2024-05-23

证券代码：833262 证券简称：奥神新材 主办券商：山西证券
江苏奥神新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王士华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数123,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事葛丹丹因身体原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥神新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，确定王士华、贺善刚、闵玲、颜建伟、庄清付、王松柏、陶明东为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会由 7 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，董事候选人庄清付为新任，其他 6 名董事候选人皆为续任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,238,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.64%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2024-012。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编写了《2023 年度董事会
工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编写了《2023 年度监事会
工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决。
（五）审议通过《关于 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度审计报告，编制了 2023 年财务决算报告，并在
总结 2023 年生产经营实际情况和分析 2024 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.64%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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