公告日期：2015-08-17

福建万辰生物科技股份有限公司

股票发行情况报告书之三

福建漳浦台湾农民创业园

主办券商

南京市江东中路228号

二○一五年七月

目录

释义1声明2一、本次发行的基本情况2二、发行前后相关情况对比5三、新增股份限售安排9四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见10五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见11六、全体董事、监事、高级管理人员的公开声明12七、备查文件17 福建万辰生物科技股份有限公司 股票发行情况报告书

释义

在说明书中除非另有所指，下列简称具有如下含义：

万辰生科、公司、本公司、股指 福建万辰生物科技股份有限公司

份公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

公司章程 指 福建万辰生物科技股份有限公司章程

股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）

主办券商、华泰证券 指 华泰证券股份有限公司

会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏永衡昭辉律师事务所（特殊普通合伙）或其经

律师事务所 指 办律师

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细则》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细

指 则》（试行）

《信息披露细则》 《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》（试

指 行）

中登公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司

福建万辰生物科技股份有限公司 股票发行情况报告书

声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律

责任。

福建万辰生物科技股份有限公司 股票发行情况报告书

福建万辰生物科技股份有限公司

股票发行情况报告书

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

公司以定向股票发行的方式向首创证券有限责任公司、信达证券股份有限公司成功发行500,000股人民币普通股，募集资金7,500,000元。 本次定向发行股票为两家未来拟做市的券商取得库存股票。

（二）发行价格

本次发行价格为人民币15元/股。

根据公司经审计的财务数据，2014年度经审计归属挂牌公司股东净利润为35,273,800.59元，基本每股收益为0.51元，归属于挂牌公司股东的净资产为116,888,415.14元，每股净资产为1.69元。

本次股票发行价格综合考虑了公司2015年预计业绩增长情况，公司所处行业、公司成长性、经营团队建设、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者充分沟通的基础上最终确定。

（三）现有股东优先认购的情况

公司现有股东均放弃了优先认购权，并出具了放弃优先认购的承诺函。

（四）发行对象情况及认购股份数量

1、本次股票发行的认购对象为2家法人机构，认……
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