公告日期：2016-03-30

公告编号：2016－013

证券代码：833259 证券简称：新泰材料 主办券商：安信证券

江苏新泰材料科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年4月15日9时30分

结束时间：2016年4月15日11时30分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

公告编号：2016－013

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月14日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于终止股票发行方案的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；出席会议的股东应将上述所需材料于登记截止前通过专人、邮寄或传真（原件最晚于股东大会召开前送达）方式送达本公司。

（二）登记时间：2016年4月14日，8:30～17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：江苏省常熟高科技氟化学工业园（海虞镇福山）

电话：0512-51919161

公告编号：2016－013

传真：0512-51919167

邮编：215522

联系人：刘文秀

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案：请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

（一）提议召开本次股东大会的董事会决议；

（二）本次股东大会拟审议的各项议案。

江苏新泰材料科技股份有限公司

董事会

2016年3月30日


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