公告日期：2016-01-04

公告编号：2015－01 1

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证券代码：833259 证券简称：新泰材料 主办券商：安信证券

江苏新泰材料科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2015 年 12 月 31 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：陶惠平

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 55,000,000 股，占公司

股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于投资新增年产 6000 吨六氟磷酸锂扩建项目的议案》

1、议案内容

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

公告编号：2015－01 1

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公司计划在现有的年产 1080 吨六氟磷酸锂装置的基础上，投资新建年产

6000 吨六氟磷酸锂生产装置，以形成年产 7080 吨六氟磷酸锂的生产规模，项目

预计投资 2.5 亿元。

2、议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《江苏新泰材料科技股份有限公司 2015 年第

二次临时股东大会决议》；

（二）《江苏新泰材料科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资

料》 。

江苏新泰材料科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 31 日
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