公告日期：2015-12-28

股份简称：新泰材料 股份代码：833259 公告编号：2015-009

江苏新泰材料科技股份有限公司

（住所：江苏省常熟高科技氟化学工业园（海虞镇福山））

股票发行方案

主办券商

（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼）

二〇一五年十二月

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声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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目录

声 明......2

目 录......3

释 义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......6

三、非股权资产基本情况......9

四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析......11

五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13

六、公司需要披露的其他重大事项......14

七、本次股票发行相关的中介机构信息......16

八、董事、监事和高级管理人员有关声明......18

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释义

本发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

新泰材料、本公司、公司、指 江苏新泰材料科技股份有限公司

发行人

股东大会 指 江苏新泰材料科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏新泰材料科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏新泰材料科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《江苏新泰材料科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试

《业务细则》 指 行）》

《投资者适当性管理细则 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则

指

（试行）》 （试行）》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司

律师事务所 指 远闻（上海）律师事务所

会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

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一、公司基本信息

公司名称：江苏新泰材料科技股份有限公司

证券简称：新泰材料

证券代码：833259

注册地址：江苏省常熟高科技氟化学工业园（海虞镇福山）

办公地址：江苏省常熟高科技氟化学工业园（海虞镇福山）

公司电话：0512-51919161

公司传真：0512-51919167

公司邮箱：zj[at=]@xtcl.com.cn

[/at] 法定代表人：陶惠平

董事会秘书：刘文秀

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……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。