公告日期：2015-08-25

公告编号：2015-002

证券代码：833259 证券简称：新泰材料 主办券商：安信证券

江苏新泰材料科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。。

一、会议召开和出席情况

江苏新泰材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年8月24日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体董事发出。

本次会议由董事长陶惠平召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2015年半年度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

公告编号：2015-002

1、经与会董事签字确认的《江苏新泰材料科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》;

2、本次会议审议的议案。

江苏新泰材料科技股份有限公司

董事会

2015年8月24日


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