公告日期:2018-10-30
公告编号:2018-038
证券代码:833257 证券简称:鑫盛小贷 主办券商:海通证券
克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月18日,通知方
式:书面通知
5.会议主持人:监事会主席梁瑞琳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关法律、法规规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-038
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年第三季度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见2018年10月30日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2018年第三季度报告》,公告编号:2018-036。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的第四届监事会第三次会议决议。
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监事会
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