公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-031

证券代码：833257 证券简称：鑫盛小贷 主办券商：海通证券

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日书面通知5.会议主持人：王利宾先生

6.会议列席人员（如有）：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。





公告编号：2018-031

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



根据公司发展的需求并结合自身情况，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利开展，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：



1.向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

2.批准、签署与终止挂牌相关的文件；



3.办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。





公告编号：2018-031

授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：



鉴于克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等事项需提请股东大会审议，提议于2018年10月23日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议如下事项：



1.《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-031

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第四届董事会第三次会议文件。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会


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