公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-028

证券代码：833257 证券简称：鑫盛小贷 主办券商：海通证券
克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

本次会议的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月16日10：00。


公告编号：2018-028

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

会议召开地址：克拉玛依市友谊路36号
二、会议审议事项
（一）审议《关于克拉玛依市中小企业融资担保有限公司通过昆仑银行克拉玛依分行向公司提供委托贷款2000万元》议案

为了缓解公司资金压力，同时保障2018年度经营目标顺利完成，结合公司资金使用实际情况，现向股东克拉玛依市中小企业融资担保有限公司申请办理2000万元委托贷款。
三、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东出席会议需持本人身份证原件。
2、法人股东委托代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及授权委托书。
（二）登记时间：2018年8月16日9:30
（三）登记地点：公司会议室


公告编号：2018-028

四、 其他
（一）会议联系方式：0990-6968891
（二）会议费用：与会股东及其股东代表费用自理。
五、 备查文件目录
（一）经公司董事签字确认的第四届董事会第二次会议文件。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司
董事会

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