公告日期：2018-05-11

公告编号：2018-020



证券代码：833257 证券简称：鑫盛小贷 主办券商：海通证券



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



关于监事会换届的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



（一）程序履行情况



1、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，由于公司第三届监事会任期已届满。公司于2018年5月11日召开了2018 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于提名第四届监事会股东监事成员》的议案。



（1）提名并通过了公司第四届监事会股东监事成员名单，股东监事2名，分别为：梁瑞琳、甘建萍。



（2）第四届监事会监事任期为：自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满止。



2、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018年 4月 26 日审议并通过了《关于选举职工代表担任监事》议案。



选举公司职工高放为公司职工代表监事，与公司股东监事共同组成第四届监事会，任期至公司第四届监事会届满止。



公告编号：2018-020



（二）第四届监事会人员情况



1、股东监事梁瑞玲持有公司股份0股，占公司股本0.00%。



中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历，



1997-2001年任克拉玛依市国土资源管理局出纳；2001-2003年任克



拉玛依市农业综合开发管理办公室会计；2003-2012年任克拉玛依市



资金管理办公室会计；2012-2018年任克拉玛依市工程建设管理局会



计、副科长、科长；2018年2月至今任克拉玛依市国有资产监督管



理委员会科长。



2、股东监事甘建萍持有公司股份0股，占公司股本0.00%。



中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月出生，本科学历，



1999-2006年任新疆移动公司克市分公司会计；2006-2011年任克拉



玛依市城投鹏基物业公司财务部经理；2011年7月至今任克拉玛依



市城投公司审计部经理。



3、职工代表监事高放持有公司股份0股，占公司股本0.00%。



中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，大专学历，



1997-2001年任新疆阿勒泰市审计师事务所审计员；2001-2006年任



新疆阿勒泰市审计局科员；2006-2010年任新疆阿勒泰地区交通局内



审负责人；2010年至今就职于克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公



司。



经核查，截至本公告披露之日，上述监事均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名 公告编号：2018-020



单，不存在法律法规规定的不得担任监事的情形。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司监事会成员人数的影响



此次换届选举符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，满足公司监事会成员人数法定人数的要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次换届选举属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件



（一）经与会股东及代表签字盖章的2018年第一次临时股东大



会决议。



（二）2018 年第一次职工代表大会会议决议。



特此公告。



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



董事会



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