公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-015



证券代码：833257 证券简称：鑫盛小贷 主办券商：海通证券



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



此次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月11日10:00



结束时间： 2018年5月11日11:00



（五）会议召开方式：现场召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-015



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于提名第四届董事会董事成员》议案



2、审议《关于提名第四届监事会股东监事成员》议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东出席会议需持本人身份证原件；



2、法人股东委托代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及授权委托书。



（二）登记时间: 2018年5月11日09:30-10:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：刘其彪



公告编号：2018-015



联系电话：0990-6968891



联系地址：新疆克拉玛依市友谊路36号



（二）会议费用：与会股东及其股东代表费用自理。



五、备查文件目录



（一）经公司董事签字确认的《第三届董事会第二十一次会议决议》及其相关文件。



（二）经公司监事签字确认的《第三届监事会第十一次会议决议》及其相关文件。



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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