公告日期：2018-03-26

证券代码：833257 证券简称：鑫盛小贷 主办券商：海通证券



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



第三届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月12日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年3月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议主持人：监事会主席王利宾先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、



召开均符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告》议案



1、议案内容



2017 年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监



事会议事规则》等法律规定和制度要求，本着对公司全体股东负责的态度,认真履行有关法律、法规赋予的职责,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护公司及股东的合法权益。



董事会能执行股东大会的决议，履行职责，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。



董事及高级管理人员能够遵循《公司法》、《公司章程》行使职权。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议表决。



（二）审议通过《关于公司2017年度报告及摘要》议案



1、 议案内容



议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网



http://www.neeq.com.cn/披露的公司2017年度报告及报告摘要。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



3、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议表决。



（三）审议通过《会计政策变更》议案



1、 议案内容



公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等文件要求进行会计政策变更。



本次会计政策变更导致公司营业外收入减少50,559.05 元，重分



类至资产处置收益。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



3、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议表决。



三、 备查文件目录



（一）公司2017年度审计报告。



（二）经与会监事签字确认的监事会会议文件及决议。



（三）公司2017年度报告及摘要。



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



监事会



2018年3月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。