公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-008



证券代码：833257 证券简称：鑫盛小贷 主办券商：海通证券



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



财务总监任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于2018年3月26日审议并通过：



任命周剑萍女士为公司财务总监。



本次会议召开10日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会



董事7人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由



董事长赵文彬先生主持。



以上决议表决情况为：



7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。



（二）被任免董监高的基本情况



周剑萍，汉族，女，1978 年生人，党员，本科学历，毕业于中



央广播电视大学，专业：金融，中级经济师，无境外居留权。



经核查，新任财务总监的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。



公告编号：2018-008



该财务总监持有公司股份0股。



（三）任命/免职的原因



聘任入职。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



聘任财务总监对公司董事会，监事会成员人数无影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



聘任财务总监对公司经营有正面，积极的影响。



三、备查文件目录



（一）经公司全体董事签字确认的《克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司第三届董事会第二十次会议》决议。



（二）新任财务总监周剑萍女士简历。



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



董事会



2018年3月26日




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