公告日期：2017-12-12

公告编号： 2017-041

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证券代码： 833257 证券简称： 鑫盛小贷 主办券商： 海通证券

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为克拉玛依市鑫盛小额贷款股份公司 2017 年第五次临

时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的相关法律、法规规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 28 日 10:00

结束时间： 2017 年 12 月 28 日 12:00

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-041

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（五） 会议召开方式： 现场召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 25 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

1.审议《公司 2018 年度与克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公

司日常性关联交易预计》 的议案

2.审议《公司 2018 年度与克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司日

常性关联交易预计》 的议案

3.审议《公司 2018 年度与新疆聚昇融资租赁有限公司日常性关联交

易预计》 的议案

4.审议《公司 2018 年度与新疆鑫盛资产经营有限公司日常性关联交

易预计》 的议案

5.审议《公司 2018 年度与克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司日

常性关联交易预计》 的议案

6.审议《公司 2018 年度与克拉玛依市聚益项目管理有限责任公司日

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常性关联交易预计》 的议案

7.审议《公司 2018 年度与克拉玛依市城投资产经营有限责任公司日

常性关联交易预计》 的议案

8.审议《关于公司变更会计师事务所》 的议案

上述议案内容已于 2017 年 12 月 12 日第三届董事会第十九次会

议决议公告中进行披露。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东出席会议需持本人身份证原件；

2、法人股东委托代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及

授权委托书。

（二） 登记时间: 2017 年 12 月 28 日 09:00

（三） 登记地点

公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

会议联系人：刘其彪

联系电话： 0990-6968891

联系地址：新疆克拉玛依市友谊路 36 号

（二） 会议费用： 与会股东及其股东代表费用自理。

五、 备查文件目录

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（一）经全体董事签字确认的公司第三届董事会第十九次会议文

件。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日


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