公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-033



证券代码：833257 证券简称：鑫盛小贷 主办券商：海通证券



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



第三届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月13日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年10月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长赵文彬先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关法律法规。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-033



（一）审议通过《关于公司调整2017年度财务预算》议案



1、议案内容



结合公司2017年前三季度实际经营情况，对年初财务预算进行



了调整，据实调整后，利润经营指标无变化。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于2017年第三季度报告》议案



1、议案内容



公司 2017 年第三季度报告全文详见全国中小企业股份转让系



统官网http://www.neeq.com.cn/。公告编号2017-035。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会》



议案



公告编号：2017-033



1、议案内容



提请公司股东大会审议《关于公司调整2017年度财务预算》议



案。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第十八次会议文件。



特此公告。



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



董事会



2017年10月25日




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