公告日期：2017-10-10

公告编号： 2017-030

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证券代码： 833257 证券简称： 鑫盛小贷 主办券商： 海通证券

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 10 月 10 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场召开

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 赵文彬

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国

公司法》与《公司章程》的相关法律、法规规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 80,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-030

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(一)审议通过《关于选举公司董事长》议案

1、议案内容

议案内容已于 2017 年 9 月 18 日在指定信息披露平台全国中小企

业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn/公开披露。

2、 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于变更公司法定代表人》议案

1、议案内容

议案内容已于 2017 年 9 月 18 日在指定信息披露平台全国中小企

业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn/公开披露。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

公告编号： 2017-030

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三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司第三届董事会第十七次会议决议。

（二）经与会股东签章的公司 2017 年第三次临时股东大会决

议。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日


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