公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-028



证券代码：833257 证券简称：鑫盛小贷 主办券商：海通证券



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



第三届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月6日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年9月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：赵文彬



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关法律、法规规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-028



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案



1、议案内容



根据《公司章程》规定，与会董事通过现场选举，推选赵文彬同志为公司董事长，任期自公司股东大会审议通过至本届董事会届满为止。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东会审议。



（二）审议通过《关于变更公司法定代表人》议案



1、议案内容



按照《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。根据公司董事长选举情况，现变更公司法定代表人为赵文彬同志。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东会审议。



公告编号：2017-028



（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会》



议案



1、议案内容



2017年第三次临时股东大会审议议案：



1.《关于选举公司董事长》



2.《关于变更公司法定代表人》



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第十七次会议文件。



特此公告。



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



董事会



2017年9月18日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。