公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-021



证券代码：833257 证券简称：鑫盛小贷 主办券商：海通证券



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



第三届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月3日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月15日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议主持人：王利宾



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、



召开及议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》议案



公告编号：2017-021



1、议案内容



议案内容详见2017年8月15日公司发布的2017年半年度报告



全文，信息发布网址http://www.neeq.com.cn/。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：



该项议案无回避表决情况。



3、提交股东大会表决情况：



该项议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的第三届监事会第八次会议文件。



（二）公司2017年半年度报告。



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



监事会



2017年8月15日




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