公告日期：2017-06-21

公告编号：2017-018



证券代码：833257 证券简称：鑫盛小贷 主办券商：海通证券



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



第三届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月9日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年6月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：许新平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关法律法规。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-018



（一）审议通过《关于聘任刘军龙先生为财务总监》议案



1、议案内容



聘任刘军龙先生为公司财务总监，任期自2017年6月26日至



2018年3月3日。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东会表决。



三、 备查文件目录



（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十五次会议》相关文件及决议。



（二）刘军龙先生个人简历。



特此公告。



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



董事会



2017年6月21日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。