公告日期：2017-04-21

证券代码：833257 证券简称：鑫盛小贷 主办券商：海通证券



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月20日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：许新平



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



此次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关法律规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份80,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》议案



1、议案内容



报告内容一是回顾了2016年度整体经营情况及董事会会议召开



情况，二是提出了2017年度公司的工作方向及工作计划。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告》议案



1、议案内容



监事会报告对公司2016年度经营管理行为和业绩进行了评价，



同时做出了监督意见，报告期内，公司未发生违法，违规现象。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《关于公司2016年度报告及摘要》议案



1、议案内容



年度报告已于2017年3月27日在指定官网披露，全文及其摘要



详见全国中小企业股份转让系统官网http://www.neeq.com.cn/。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



(四)审议通过《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联



方资金占用情况的专项说明》议案



1、议案内容



公司2016年度无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情



况，《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》详见全国中小企业股份转让系统官网http://www.neeq.com.cn/。2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



(五)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》议案



1、议案内容



决算报告内容主要是对公司2016年度各项财务指标进行了汇报



说明。



2、议案表决结果：



同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉……
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