公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-007



证券代码：833257 证券简称：鑫盛小贷 主办券商：海通证券



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月13日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年3月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议主持人：监事会主席王利宾



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关法律法规。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告》议案



公告编号：2017-007



1、议案内容



监事会报告对公司2016年度经营管理行为和业绩进行了评价，



同时做出了监督意见，报告期内，公司未发生违法，违规现象。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：



该议案无回避表决情况。



3、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要》议案



1、议案内容



年度报告全文及其摘要详见全国中小企业股份转让系统官网



http://www.neeq.com.cn/。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：



该议案无回避表决情况。



3、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其关



联方资金占用情况的专项说明》议案



公告编号：2017-007



1、议案内容



公司2016年度无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情



况，《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》详见全国中小企业股份转让系统官网http://www.neeq.com.cn/。2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：



该议案无回避表决情况。



3、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的《第三届监事会第六次会议决议》及相关文件。



（二）经会计师事务所出具的公司2016年度《审计报告》及《控



股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



监事会



2017年3月27日




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