公告日期：2017-03-27

证券代码：833257 证券简称：鑫盛小贷 主办券商：海通证券



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月13日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年3月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长许新平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关法律法规。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告》议案



1、议案内容



报告内容一是回顾了2016年度整体工作情况，二是提出了2017



年度公司的发展思路。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



按照《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》议案



1、议案内容



报告内容一是回顾了2016年度整体经营情况及董事会会议召开



情况，二是提出了2017年度公司的工作方向及工作计划。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要》议案



1、议案内容



年度报告全文及其摘要详见全国中小企业股份转让系统官网



http://www.neeq.com.cn/。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其关



联方资金占用情况的专项说明》议案



1、议案内容



公司2016年度无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情



况，《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》详见全国中小企业股份转让系统官网http://www.neeq.com.cn/。2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》议案



1、议案内容



决算报告内容主要是对公司2016年度各项财务指标进行了汇报



说明。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016年度权益分派预案》议案



1、议案内容



参照《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际经营情况，2016年度权益分派预案拟定每10股派现0.6元。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。……
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