公告日期：2017-01-19

证券代码：833257 证券简称：鑫盛小贷 主办券商：海通证券



克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年1月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：许新平



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



此次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关法律规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份80,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2017年度与克拉玛依市城市建设投资发展有限



责任公司日常性关联交易预计》的议案



1、议案内容



预计2017年我公司与关联方克拉玛依市城市建设投资发展有限



责任公司发生日常性关联交易金额不超过170,000.00元。



2、议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



回避表决股数 40,000,000 股,为克拉玛依市城市建设投资发展



有限责任公司持有我公司的40,000,000股。



(二)审议通过《公司2017年度与克拉玛依市城投鹏基物业股份有限



公司日常性关联交易预计》的议案



1、议案内容



预计2017年我公司与关联方克拉玛依市城投鹏基物业股份有限



公司发生日常性关联交易金额不超过140,000.00元。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



回避表决股数 60,000,000 股,因克拉玛依市城市建设投资发展



有限责任公司与克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司同为我公司与克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司股东,故克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司与克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司回避表决。



(三)审议通过《公司2017年度与新疆聚昇融资租赁有限公司日常性



关联交易预计》的议案



1、议案内容



预计2017年我公司与关联方新疆聚昇融资租赁有限公司发生日



常性关联交易金额不超过300,000.00元。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



回避表决股数 70,000,000 股,因克拉玛依市城市建设投资发展



有限责任公司与克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司及克拉玛依聚升国有资本投资运营有限责任公司同为我公司与新疆聚昇融资租赁有限公司股东,故克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司、克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司、克拉玛依聚升国有资本投资运营有限责任公司回避表决。



(四)审议通过《公司2017年度与新疆鑫盛资产经营有限公司日常性



关联交易预计》的议案



1、议案内容



预计2017年我公司与关联方新疆鑫盛资产经营有限公司发生日



常性关联交易金额不超过4,000,000.00元。



2、议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%……
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