公告日期：2020-05-19

证券代码：833250 证券简称：瑞科际 主办券商：大通证券

瑞科际再生能源股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号 3401 室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长吴义祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数250,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事吴晓、毛勇位、张巍因其他安排缺席；2.公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事李茜因其他安排缺席；



公司总经理、董事会秘书及财务管理人员列席会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》



议案内容详见2020年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。



表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》



议案内容详见2020年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-020）



表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》



议案内容详见2020年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。



表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》



议案内容详见2020年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。



表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》



议案内容详见2020年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。



表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》



议案内容详见2020年4月28日……
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