公告日期：2020-04-28

证券代码：833250 证券简称：瑞科际 主办券商：大通证券
瑞科际再生能源股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：福建省厦门市思明区塔埔东路 166 号 3401 室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以邮件通知方式发出

5.会议主持人：董事长吴晓
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理对 2019 年度公司经营管理工作进行全面总结，汇报公司 2019 年度总经理
工作情况及 2020 年度工作安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
非关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会总结 2019 年度工作情况，做 2019 年度工作报告及 2020 年度工作思
路。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
非关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

议案内容 详见同日 公司在全 国中小企 业股份转 让系统信 息披露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
非关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：
结合公司 2019 年度经营业绩和财务状况，公司向董事会汇报 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
非关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
结合公司 2019 年度经营业绩和财务状况提出 2020 年目标和预算，公司向董事会汇报 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
非关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司生产经营的实际情况和发展需要，2019 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
非关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

议案内容 详见同日 公司在全 国中小企 业股份转 让系统信 息披露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
非关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案
1.议案内容：

议案内容 详见同日 公司在全 国中小企 业股份转 让系统信 息披露平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
非关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于根据新证券法及股转要求修订公司相关制度的议……
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