公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-026
证券代码：833250 证券简称：瑞科际 主办券商：大通证券
瑞科际再生能源股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号 3401 室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长吴晓
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号：2019-026
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028） 。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
非关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《瑞科际再生能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
（二）《瑞科际再生能源股份有限公司 2019 年半年度报告》
瑞科际再生能源股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。