公告日期：2017-03-10

证券代码：833249 证券简称：浙江国祥 主办券商：海通证券



浙江国祥股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江国祥股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十六次会议的通知于2017年3月1日以邮件、通讯等方式向各位董事发出，会议于2017年3月8日在公司会议室召开。会议由董事长陈根伟先生主持，本次应出席的董事为9人，实际出席董事9人（包括委托出席的董事）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：



1、《关于2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。



2、《关于2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案尚需提



交股东大会审议。



3、《关于2016年度财务决算报告》



表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案尚需提



交股东大会审议。



4、《关于2017年度财务预算报告》



表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案尚需提



交股东大会审议。



5、《关于2016年年度报告及摘要》



表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案尚需提



交股东大会审议。



6、《关于2016年度利润分配方案》



拟以公司2016年12月31日总股本103,070,000股为基数。以未分配利



润向全体股东每 10股派 2.9元人民币现金（含税），共计拟派发现金



2,989.03万元。



表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案尚需提



交股东大会审议。



7、《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



预计 2017 年度日常性关联总交易额为64,000,000.00 元。详见公告《关



于预计2017年度日常性关联交易公告》，公告编号2016-010。



公司董事陈根伟、徐士方回避表决。



表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案尚需提



交股东大会审议。



8、《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》



同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计



机构，对公司2017年度的财务报表进行审计。



表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案尚需提



交股东大会审议。



9.《关于公司向银行申请授信暨用自有资产抵押的议案》。



议案内容：为了满足公司日常经营发展需要，公司拟向中国银行、建设银行、中信银行和农业银行申请2017年度总额不超过人民币贰亿陆仟肆佰万元的综合授信额度，期限为一年，融资业务拟用于补充公司流动资金，具体明细如下：



银行 拟申请授信额度 抵押物/担保



上虞区杭州湾工业园区土地、房产，上虞区曹



中国银行 8,000万元 娥街道高新路18号土地、房产，陈根伟和徐



士方担保



建设银行 8,000万元 上虞区杭州湾工业园区土地、房产和上虞区曹



娥街道高新路18号土地、房产



中信银行 5,400万元 杭州市恒生科技园房产和上虞市杭州湾工业园



区土地、房产



农业银行 5,000万元 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。