公告日期：2022-03-03

证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券
北京澳佳生态农业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 21 日 9:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833246 澳佳生态 2022 年 3 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京乾成律师事务所闫海斌、宋朋阳律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认
真执行股东大会各项决议，编制的《2021 年度董事会工作报告》已经过董事会 审议通过，提交股东大会审议。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认
真执行股东大会各项决议，编制的《2021 年度监事会工作报告》已经过监事会 审议通过，提交股东大会审议。
（三）审议《2021 年度财务决算报告的议案》


根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等规定，《2021 年度财务决算报告》已经过董事会、监事会审议通过， 提交股东大会审议。
（四）审议《2021 年年度权益分派预案的议案》

《2021 年年度权益分派预案》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东
大会审议。2021 年年度权益分派预案：以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.00 元（含税）。议案具体内容详见公司 2022 年 2 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳 生态：2021 年年度权益分派预案公告（2022-005）》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等规定，《2022 年度财务预算报告》已经过董事会、监事会审议通过， 提交股东大会审议。
（六）审议《2020 年度报告及摘要的议案》

2021 年年度报告及摘要已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审
议。议案具体内容详见公司 2022 年 2 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：2021 年年度报告（2022- 003）》、《澳佳生态：2021 年年度报告摘要（2022-004）》。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

该议案已经过董事会审议通过，提交股东大会审议。议案具体内容详见公
司 2022 年 2 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：续聘会计师事务所公告（2022-
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

该议案已经过董事会审议通过，提交股东大会审议。议案具体内容详见公
司 ……
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