公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-014



证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 2 月 28 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 15 日 以电话通讯方式发出

5.会议主持人：赵淑艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2021 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认

真执行股东大会各项决议，现编制《2021 年度监事会工作报告》提交监事会审



公告编号：2022-014



议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等规定，编制《2021 年度财务决算报告》，提交监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



2021 年度利润分配预案：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利

1.00 元（含税）。议案具体内容详见公司 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：权 益分派预案公告（2022-005）》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司



公告编号：2022-014



章程》等规定，编制《2022 年度财务预算报告》，提交监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



议案具体内容详见公司 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：2021 年年度报 告（2022-003）》、《澳佳生态：2021 年年度报告摘要（2022-004）》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会监事签字确认的《第三届监事会第三次会议决议》



北京澳佳生态农业股份有限公司

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