公告日期：2024-07-26

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：民生证券
湖北龙辰科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林美云
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数58,290,580 股，占公司有表决权股份总数的 64.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司非股东高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要，经过慎重考虑并与民生证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟解除已签订的持续督导协议，并就此事项签署《关于解除〈持续督导协议书〉的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,289,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

民生股权投资基金管理有限公司－共青城民生红景一期投资中心（有限合伙）、民生股权投资基金管理有限公司－湖州佳宁股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司因战略发展需要，经与海通证券股份有限公司协商一致，公司拟与海通证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,290,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,290,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关
事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、变更备案及其他事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,290,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司黄石支行申请不超过 2,000.00 万元的
综合授信。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为本次银行授信提供连带责任保证担保。

具体贷款金额、期限、担保条件等以最终签署的借款合同、保……
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