公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-044

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：民生证券
湖北龙辰科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林美云
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数57,040,100 股，占公司有表决权股份总数的 63.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司非股东高级管理人员列席会议。


公告编号：2024-044

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购子公司少数股东股权的议案》
1.议案内容：

为更好地推进公司战略发展，优化子公司股权结构，湖北龙辰科技股份有限公司拟以 4,500.00 万元收购江苏双凯电子有限公司自然人股东全永剑先生持有的 48%股权。收购完成后，公司将持有江苏双凯电子有限公司 100.00%的股权。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,040,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项,不涉及关联股东回避。
三、备查文件目录

《湖北龙辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖北龙辰科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。