公告日期：2024-04-24

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：民生证券
湖北龙辰科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833243 龙辰科技 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，公司董事会编制了《湖北龙辰科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，总结了 2023 年度相关工作的开展情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作及董事和高级管理人员尽职履责等方面实施了有效监督，促进公司规范运作。根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，公司监事会编制《湖北龙辰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，总结了 2023 年度相关工作的开展情
况。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

公司严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，规范运营。根据 2023 年度的生产经营、公司治理、内控建设及审计情况，编制了《湖北龙辰科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
（四）审议《2023 年度独立董事述职报告》的议案

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司三位独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》，对其 2023 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。
具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司独立董事2023 年度述职报告》（公告编号：2024-024）。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

公司根据 2023 年度财务情况及 2023 年度审计情况，编制了 2023 年度财务
决算报告。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据公司发展规划和 2024 年度经营计划，综合考虑行业发展状况、市场情况与公司的经营能力，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《2023 年度利润分配预案》的议案

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。公司根据 2023 年度的盈利水平和整体财务状况，以及对未来的发展预期和信心。在符合权益分派原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定了 2023 年度利
润分配预案。

具体内容详见公司……
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