公告日期：2024-04-24

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：民生证券
湖北龙辰科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：林美云

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事胡启能、童慧明、赵鹏飞、孙泽厚、冉克平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求，公司董事会编制了《湖北龙辰科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，总结了 2023 年度相关工作的开展情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，规范运营。根据 2023 年度的生产经营、公司治理、内控建设及审计情况，编制了《湖北龙辰科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司三位独立董事编制了《独
立董事 2023 年度述职报告》，对其 2023 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。
具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司独立董事2023 年度述职报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》，对其 2023 年度工作情况进行回顾和汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务情况及 2023 年度审计情况，编制了 2023 年度财务
决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司发展规划和 2024 年度经营计划，综合考虑行业发展状况、市场情况与公司的经营能力，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0……
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