公告日期：2017-02-21

证券代码：833241 证券简称：和成显示 主办券商：华信证券



江苏和成显示科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年03月13日10时00分



结束时间： 2017年03月13日12时00份



（五）会议召开方式：现场召开方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请的国浩律师(上海)事务所金诗晟、陈宇律师。



（七）会议地点：南京市秦淮区白下高新技术产业园E栋,江苏和成



显示科技股份有限公司南京分公司五楼会议室。



二、会议审议事项



1、《2016年度董事会工作报告》；



2、《2016年度监事会工作报告》；



3、关于2016年度财务决算报告的议案；



4、关于2017年度财务预算方案的议案；



5、关于《2016年年度报告及摘要》的议案；



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的



《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）和《2016年年度报



告》（公告编号：2017-012）。



6、关于2016年度利润分配预案的议案；



7、关于追认2016年度公司偶发性关联交易的议案；



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于追认2016年度公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-016）。 8、关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案；



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计2017年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2017-017）。 9、关于未来12个月内向银行申请授信及贷款的议案；



10、关于续聘公司2017年审计机构的议案；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年03月13日9时00分



（三）登记地点



南京市秦淮区白下高新技术产业园 E 栋,江苏和成显示科技股



份有限公司南京分公司五楼接待室二。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：于建安



联系地址：江苏省南京市秦淮白下高新技术产业园E 栋五楼



联系电话：025-58815588转 8386



传真：025-84373603转8386



邮政编码：210014



（二）会议费用：与会股东或股东代表的交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十天前提交。



五、备查文件目录



（一）江苏和成显示科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；



（二）江苏和成显示科技股……
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