公告日期：2018-03-19

公告编号： 2018-003

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证券代码： 833236 证券简称： 江亚消防 主办券商：上海证券

扬州江亚消防药剂股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 3 日 9 时 30 分

结束时间： 2018 年 4 月 3 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公告编号： 2018-003

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 30 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：扬州江亚消防药剂股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

（一）《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

（二）《关于补选股东监事的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018年 4月 2日上午 9:00-12:00， 下午 14:00-17:00。

(三)登记地点:

扬州江亚消防药剂股份有限公司办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人

代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人

本人身份证； 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接

受电话方式登记。

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1、联系人：鲍远才

2、联系电话： 0514-86845916

3、地址：扬州市江都区仙女镇砖桥向阳路 9 号

(二)会议费用： 与会股东交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《扬州江亚消防药剂股份有限公司第二届

董事会第四次会议决议》

扬州江亚消防药剂股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日

临时提案需于会议召开十日前提交。

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附件：

授 权 委 托 书

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 股 委托人证券账户号：

兹委托 先生/女士代表本人出席扬州江亚消防药剂股份有限公

司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意

见项下“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序 号

审议事项

表决意见

同意 反对 弃权

1

《 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

2

《 关于补选股东监事的议案》

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人签名：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日


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