公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-041



证券代码：833235 证券简称：ST瑞泽 主办券商：华融证券



山东瑞泽生物科技股份有限公司



关于公司更换财务总监的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



1.1 程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2017年8月 14 日审议并通过《关于公司更换财务总监的议案》，免去刘俊生先生财务总监职务，任命周鲁虹女士为财务总监，任期2017年8月14日至2020年8月14日止。



根据全国中小企业股份转让系统于 2016年12月30日发布的《关于对失信



主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】 94 号）的要求，



经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，新任财务总监周鲁虹女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。



本次会议召开 5 日前以邮件、短信方式通知全体董事，实际到会董事 5



人，会议由公司董事长刘珍华主持。



以上决议表决情况为：



5 票同意，0 票回避表决，0 票弃权



公告编号：2017-041



1.2 被任免董监高人员情况



该免职财务总监刘俊生未持有公司股份。



1.3 该任命财务总监周鲁虹未持有公司股份。



1.4 任命/免职原因



公司因内部工作调整等原因，决定更换公司财务总监。原财务总监刘俊生先生不再担任财务总监一职。



根据公司董事长刘珍华女士推荐，公司聘请周鲁虹女士（简历见附件）为财务总监，任期2017年8月14日至2020年8月14日止。



二、上述人员任免对公司的影响



2.1 对公司董事会成员人数的影响



本次更换财务总监未导致公司董事会人数少于法定人员数量。



2.2 对公司生产、经营上的影响



本次更换财务总监，是基于公司实际经营和业务发展需要而提出的，且公司已对刘俊生先生分管的财务工作完成了交接，因此不会对公司正常经营造成不良影响。



三、备查文件



1、第一届董事会第十六次会议决议；



2、周鲁虹个人简历；



特此公告。



山东瑞泽生物科技股份有限公司



董事会



2017年 8月 16日



公告编号：2017-041



附件：财务总监个人简历



周鲁虹：女 ，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东省轻工业



经理管理学校毕业，大学专科学历。1991年11月至1994年5月在烟台市粮油



供应公司从事财务工作；1994年5月至1999年9月任烟台白石木制品有限公司



主管会计；2000年3月至2013年5月任烟台松源DS服装有限公司财务经理；



2013年9月至2017年3月任烟台毅德国际商贸城有限公司财务主管。



根据全国中小企业股份转让系统于 2016年12月30日发布的《关于对失信



主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】 94 号）的要求，



经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，新任财务总监周鲁虹女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。



周鲁虹女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他



董事、监事、高级管理人员不存……
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