公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-039

证券代码：833233 证券简称：鸿丰小贷 主办券商：国信证券
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2024 年11 月 12 日审议通过：

选举姚岳良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举钱江波先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会重新选举董事长、副董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：


公告编号：2024-039

上述人员的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 11 月 12 日

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