公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-037

证券代码：833233 证券简称：鸿丰小贷 主办券商：国信证券
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大厦 09 层海宁鸿丰 小额贷款股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日 以短信方式发出

5.会议主持人：监事会主席严金明
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

经征询各监事意见，拟选举严金明为公司第五届监事会主席，任期自本次监

公告编号：2024-037

事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。严金明先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 12 日

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