公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-032

证券代码：833233 证券简称：鸿丰小贷 主办券商：国信证券
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大厦 09 层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以短信方式发出

5.会议主持人：监事会主席严金明
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年三季度的财务状况，拟定了《2024 年三季度报告》详见

公告编号：2024-032

信息披露平台：www.neeq.com.cn，公告编号：2024-028。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 11 月届满，根据《公司法》、《公
司 章程》等有关规定应进行监事会换届选举。现拟推荐：严金明、赵振威、杨月梅为第五届监事会股东代表监事候选人，届时与职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 25 日

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