公告日期：2024-03-22

证券代码：833233 证券简称：鸿丰小贷 主办券商：国信证券
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大厦 09 层海宁
鸿丰小额贷款股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以短信方式发出
5.会议主持人：董事长姚岳良

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：


公司总经理根据 2023 年度的工作情况，拟定了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度的工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营财务状况，拟定了《2023 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进
行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营及财务情况，拟定了《2023 年度财务决算方案》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营及财务情况，以及对公司 2024 年度经营情况的预
测，拟定了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以股本 325,000,000 股为基数，向全体股东派发现金股利 4,875 万元
（含税）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定，并依据 2023 年度公司实际情况，预计 2024 年度无日常关联交易。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 ……
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