公告日期：2023-03-22

证券代码：833233 证券简称：鸿丰小贷 主办券商：国信证券
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日下午 15 时-17 时 30 分。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833233 鸿丰小贷 2023 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所相关律师进行见证。
（七）会议地点

浙江海宁经编产业园区吉恩仕大道 187 号，高达中心 19F 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会根据 2022 年度的董事会工作情况，拟定了《2022 年
度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会根据 2022 年度的监事会工作情况，拟定了《2022 年
度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司根据 2022 年度的经营情况，拟定了《2022 年年度报告及摘
要》，详见信息披露平台 www.neeq.com.cn,公告编号 2023-006、2023-007。

（四）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

议案内容：公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》

议案内容：公司根据 2022 年度的经营及财务情况，拟定了《2022 年度财务
决算方案》。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

议案内容：公司根据 2022 年度的经营及财务情况，以及对公司 2023 年度 经
营情况的预测，拟定了《2023 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司拟以股本 325,000,000 股为基数，向全体股东派发现金股利48,750,000 元（含税）。详见信息披露平台 www.neeq.com.cn,公告编号 2023-011。（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（九）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：公司在确保日常经营活动所需资金的剩余情况下，拟使用自有闲置资金购买银行短期低风险的理财产品进行理财，从而提高资金使用效率，提升公司整体收益。详见信息披露平台 www.neeq.com.cn,公告编号 2023-010。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡……
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