公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-041

证券代码：833233 证券简称：鸿丰小贷 主办券商：国信证券
海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大厦 09 层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日 以短信方式发出

5.会议主持人：监事会主席严金明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年三季度的财务状况，拟定了《2022 年三季度报告》详见

公告编号：2022-041

信息披露平台：www.neeq.com.cn，公告编号：2022-039。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于核销浙江嘉捷服饰有限公司呆帐贷款的议案》
1.议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对浙江嘉捷服饰有限公司呆帐进行核销，核销金额为 3680203.56 元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核销浙江艾奇供应链管理股份有限公司呆帐贷款的议案》1.议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对浙江艾奇供应链管理股份有限公司呆帐进行核销，核销金额为1615427.75 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于核销程洁呆帐贷款的议案》
1.议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对程洁呆帐进行核销，核销金额为 385000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无


公告编号：2022-041

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于核销孔祥衍呆帐贷款的议案》
1.议案内容：

公司根据《不良贷款核销管理办法》规定，经公司风险控制管理委员会审议同意，对孔祥衍呆帐进行核销，核销金额为 555464.32 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 28 日

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